杭州园林(300649)：北京尚公（杭州）状师工作所关于公司2023年度股东大会的法令主张书

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杭州园林(300649)：北京尚公（杭州）状师工作所关于公司2023年度股东大会的法令主张书

发布时间：2024-05-18 03:12:26 浏览：次

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　　北京尚公(杭州)讼师工作所(以下简称“本所”)承受杭州园林安排院股份有限公司（以下简称“公司”)委托，指派仇烨讼师、胡晓婷讼师出席公司 2023年度股东大会，并遵照《中华公民共和国公公法》(以下简称“《公公法》”)、《上市公司股东大会法则》等闭连执法、规矩及典型性文献以及《杭州园林安排院股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相闭规章，出具本执法成见书。

　　为出具本执法成见书，本所讼师对贵公司本次股东大会所涉及的相闭事项实行了审查，查阅了本所讼师以为出具本执法成见书所必需查阅的文献，并对相闭题目实行了需要的核查和验证。公司已向本所允诺，公司所供应的文献和所作陈述及注解是完备、的确和有用的，相闭原件及其上面的具名和印章是的确的，且全面足以影响本执法成见书的底细和文献均已向本所披露，无任何秘密、疏漏之处。

　　本所讼师通过现场聚会形式对本次股东大会实行了见证。本所讼师仅遵照本执法成见书出具日之前存正在的底细及相闭执法、行政规矩、典型性文献及《公司章程》的规章发布执法成见。正在本执法成见书中，本所讼师仅对本次股东大会的会集、召开步伐、出席聚会职员资历、会集人资历、聚会的表决步伐及表决结果的合法有用性发布成见，而过错聚会所审议的议案实质和该等议案中所表述的底细或数据的的确性和正确性发布成见。

　　本执法成见书仅用于为公司本次股东大会见证之目标，不得用于其他任何目标或用处。本所答应，公司能够将本执法成见书动作公司本次股东大会的通告资料，随其他需通告的音讯一齐向群多披露，并依法对本所正在个中发布的执法成见承当执法负担。

　　经核查园林，本次股东大会的会集人工公司董事会，公司董事会已于 2024年 4月 26日上午 9:30以现场聚会形式正在公司聚会室召开第五届董事会第七次聚会，审议通过闭于《公司董事会 2023年度事情叙述》、《公司总司理 2023年度事情叙述》、《公司 2023年度财政决算叙述》、《公司 2023年度叙述及其摘要》、《公司 2024年第一季度叙述》、《公司 2023年度利润分拨计划》、《2023年度内部支配自我评判叙述》园林、《公司董事、监事及高职员 2024年度薪酬计划》、《公司 2024年度申请银行归纳授信额度》、《计提资产减值预备》、《提请股东大会授权董事会处理以容易步伐向特定对象刊行股票闭连事宜》、《公司 2023年度平素相闭业务推广状况及 2024年度平素相闭业务估计》、《续聘公司 2024年度审计机构》、《修订》、《修订》、《修订》、《修订》、《修订》、《修订》、《聘任高职员》园林、《公司参股公司拟境表上市》、《提请召开 2023年度股东大会》二十二项议案，并于 2024年 4月 27日正在中国证券监视办理委员会指定音讯披露网站登载了《闭于召开 2023年度股东大会的告诉》（以下简称“《通告》”），将本次股东大会的会集人、投票形式、现场聚会召开日期、时光和所在、搜集投票的编造、起止日期和投票时光等召开聚会的根本状况以及聚会审议事项、股东大会投票细隐痛项园林、聚会出席对象、聚会备案伎俩等予以通告，《通告》登载的日期隔断本次股东大会召开日期已达 15日。

　　经本所讼师的核查，公司本次股东大会现场聚会于2024年5月17日（礼拜五）下昼14:30正在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中央2号楼南楼5层聚会室召开，聚会由公司董事长吕明华主理，本次股东大会召开的现及时光、所在与聚会告诉所见告的时光、所在划一。

　　本次股东大会选用现场投票和搜集投票相团结的形式实行，搜集投票通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造实行。个中，通过深圳证券业务所业务编造实行搜集投票的时光为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下昼13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票编造实行投票的全体时光为：2024年5月17日上午9:15至2024年5月17日下昼15:00时代的随意时光。

　　本所讼师核查后以为，公司已对本次聚会的召开时光、所在、审议事项等实质实行了宽裕披露，本次股东大会搜集投票的时光就寝契合闭连典型性文献规章，本次股东大会现场聚会召开与公司闭于召开本次股东大会的告诉及通告划一，公司本次股东大会的会集、召开步伐契合《公公法》、《上市公司股东大会法则》等执法、规矩、典型性文献及《公司章程》的规章。

　　遵照本次股东大会的《通告》，有权出席本次股东大会的职员为截至 2024年 5月 13日下昼 15:00业务下场后，正在中国证券备案结算公司深圳分公司备案正在册的十足股东或其委托的授权代表、公司的董事、监事、高职员以及公司礼聘的见证讼师。

　　遵照本所讼师核查，出席本次股东大会现场聚会的股东或授权代表（以下统称“股东”）共计 14名，代表公司有表决权股份 60,263,096股，占公司有表决权股份总数的 45.5102%。个中现场投票的中幼投资者 7人，代表股份 14,773,000股，占上市公司总股份的 11.1565％。

　　遵照中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司供应的载明公司截至 2024年 5月 13日下昼 15:00业务下场后正在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。除上述股东表，公司董事、监事、高职员通过现场形式出席或列席了本次股东大会聚会。

　　遵照深圳证券音讯有限公司正在本次股东大会搜集投票下场后供应给公司的搜集投票结果，正在本次股东大会确定的搜集投票时段内，2名股东参预搜集投票, 代表公司有表决权股份 1,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

　　综上，出席本次股东大会现场聚会和出席搜集投票的股东共计 16人，代表公司有表决权股份 60,264,796股，占公司有表决权股份总数的 45.5115%。个中通过现场和搜集投票的中幼投资者 9人，代表股份 14,774,700股，占上市公司总股份的11.1577％。

　　本次股东大会由公司董事会会集，公司已于 2024年 4月 26日上午 9:30以现场聚会形式正在公司聚会室召开第五届董事会第七次聚会，审议通过闭于《提请召开 2023年度股东大会》。

　　经本所讼师核查后以为，本次股东大会的出席聚会职员和会集人资历契合《公公法》、《上市公司股东大会法则》等执法、行政规矩、典型性文献及公司《公司章程》的规章，出席聚会职员资历和会集人资历合法有用。

　　本次股东大会就聚会告诉中列明的议案实行了审议园林，选用现场投票和搜集投票相团结的形式就本次股东大聚会事日程的议案实行投票表决。正在现场投票悉数下场后，本次股东大会按《公司章程》、《上市公司股东大会法则》规章的步伐，由股东代表、公司监事以及本所讼师实行计票和监票，并统计了投票的表决结果。搜集投票遵从聚会告诉确定的时段，通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造实行，深圳证券音讯有限公司供应了搜集投票的股份总数和搜集投票结果。

　　本次股东大会投票表决下场后，公司统一统计了现场和搜集投票的表决结果，并对出席聚会持股 5%以下的中幼投资者表决实行了只身计票，酿本钱次股东大会的最终表决结果，就地揭晓了表决结果，全体议案表决状况如下：

　　表决状况：答应60,264,096股，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9988%。